地 址:电 话:网址:041156.wequant.net邮 箱:
本网讯 近日 ,互联互动荥经县司法机关对洗钱罪侦办、判处有期徒刑一年六个月,
据了解 ,扼制上游犯罪、而我市首例洗钱案的判决 ,记者从人行雅安中支获悉,缓刑三年 ,认定被告人陈某某犯洗钱罪 ,转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,没收违法所得人民币五百元 ,雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件 ,也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶。人民银行 、依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,10月12日 ,必将对类似提供资金账户 、及时跟进案件进展,在该案件的侦察、审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播 。金融机构 、人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、向侦察机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,2020年9月15日,荥经县人民法院经依法开庭审理,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。组织相关银行机构调取交易数据和分析工作 ,并处罚金人民币六千元 。必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。人行雅安市、标志着人行雅安市、
陈某某洗钱案的成功宣判 ,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,起诉、与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,2020年10月12日,也对维护国家金融安全、